更新于 1月27日

反洗錢合規(guī)審核

8千-1.2萬
  • 長沙岳麓區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢審核服務(wù)部:對螞蟻集團(tuán)體系內(nèi)的洗錢風(fēng)險進(jìn)行分析防控,及時上報相關(guān)洗錢風(fēng)險情況,滿足合規(guī)監(jiān)管需要,善盡金融持牌機(jī)構(gòu)義務(wù)。

一、職位描述(接受可能會排晚班)

1、熟悉各項(xiàng)反洗錢監(jiān)管法規(guī)和工作要求,可基于監(jiān)管要求完成客戶可疑交易上報等工作;

2、熟悉各類洗錢手法特征和業(yè)務(wù)模式,分析和挖掘客戶或交易中的洗錢及相關(guān)上游犯罪行為;

3、負(fù)責(zé)對可疑交易進(jìn)行人工甄別分析,能夠在標(biāo)準(zhǔn)流程指引下獨(dú)立完成反洗錢風(fēng)險分析任務(wù)審理;

4、保持對國內(nèi)外監(jiān)管政策和新型洗錢手法高度關(guān)注,并在日常工作中識別重點(diǎn)可疑交易線索,積極發(fā)現(xiàn)挖掘各類新型風(fēng)險及未知風(fēng)險。

二、職位要求(接受可能會排晚班)

1. 本科以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè),1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有反洗錢對口工作經(jīng)驗(yàn)最佳,;

2. 能接受后續(xù)可能會輪班排晚班,有SQL等數(shù)據(jù)分析能力優(yōu)先(非硬性要求);

3.優(yōu)先考慮銀行背景,接受財務(wù)、審計(jì)、投資、基金等經(jīng)驗(yàn),提供培訓(xùn);

4 有較強(qiáng)的風(fēng)險意識、業(yè)務(wù)敏感度、能發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點(diǎn)和可優(yōu)化點(diǎn);

5. 有較強(qiáng)抗壓能力,能高效能工作,能夠并行處理多項(xiàng)工作任務(wù),有靈活的協(xié)調(diào)溝通能力。

工作地點(diǎn)

恒偉星中心1

入職公司信息

  • 入職公司: 數(shù)字馬力(長沙)信息技術(shù)有限公司
  • 公司地址: 長沙開福區(qū)芙蓉中路一段303號富興廣場T3寫字樓27層阿里巴巴(湖南)有限公司
  • 公司人數(shù): 10000人以上

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。

職位發(fā)布者

鄭女士/人事

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公司Logo外企德科數(shù)字技術(shù)有限公司
外企德科(FESCO Adecco)作為一家中外合資的人力資源服務(wù)企業(yè),擁有龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及全球化的資源整合能力。1.**強(qiáng)大的合作背景**:外企德科是全球人力資源服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者——德科集團(tuán)(The Adecco Group),與中國體量最大的綜合性人力服務(wù)企業(yè)之一北京國際人力資本集團(tuán)(FESCO Group)合資成立的公司[^1^][^3^]。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合使得外企德科不僅繼承了FESCO深厚的本地行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源,同時也引入了德科集團(tuán)的國際視野和先進(jìn)的服務(wù)理念。2.**廣泛的服務(wù)范圍**:外企德科為企業(yè)及個人提供包括業(yè)務(wù)外包、人事服務(wù)、招聘獵頭及員工福利在內(nèi)的全方位人力資源解決方案[^3^]。無論是基礎(chǔ)的人員招聘、人事管理還是高級的人才發(fā)展策略咨詢,外企德科都能提供專業(yè)服務(wù)。3.**國際化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)**:依托母公司德科集團(tuán)的全球網(wǎng)絡(luò),外企德科的服務(wù)能力不僅限于中國國內(nèi),還擴(kuò)展到了全球60多個國家和地區(qū)[^4^]。這使得外企德科能夠?yàn)橄M呦驀H市場的中國企業(yè),以及尋求進(jìn)入中國市場的國際企業(yè),提供無縫的服務(wù)連接和本地化的人力資源解決方案。4.**創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用**:在人力資源管理技術(shù)和服務(wù)模式上,外企德科不斷創(chuàng)新,如引入LHH職業(yè)過渡方案、Xpert On-Line評估工具等先進(jìn)的人力資源服務(wù)模塊[。這些創(chuàng)新服務(wù)不僅提升了客戶體驗(yàn),也幫助客戶更好地應(yīng)對市場變化和人力資源管理挑戰(zhàn)。
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