職位描述:
1.負(fù)責(zé)擬定、修訂反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
2.及時(shí)獲取反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新要求并完成內(nèi)部傳達(dá)。
3.執(zhí)行公司反洗錢(qián)系統(tǒng)日常審核工作及反洗錢(qián)外報(bào)材料合規(guī)性審核工作。
4.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作提示及工作咨詢(xún)。
5.組織開(kāi)展公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)估。承擔(dān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司總部的年度反洗錢(qián)評(píng)估工作,指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)接受轄屬監(jiān)管的反洗錢(qián)評(píng)估工作。
6.組織開(kāi)展反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)排查;按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易。
7.指導(dǎo)各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)工作。
8.公司反洗錢(qián)監(jiān)控名單庫(kù)更新、維護(hù)工作。
9.完成監(jiān)管各項(xiàng)工作要求。
10.組織開(kāi)展公司反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作,指導(dǎo)、督促各分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)學(xué)習(xí)、宣傳工作。
11.按時(shí)參加中期協(xié)、交易所等監(jiān)管部門(mén)組織的各項(xiàng)培訓(xùn),按時(shí)參加公司及本部門(mén)相關(guān)培訓(xùn)。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
任職要求:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,
2.專(zhuān)業(yè):法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、金融、審計(jì)、信息技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
3.證書(shū):有期貨從業(yè)資格證優(yōu)先、有法律職業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先。
4.工作經(jīng)驗(yàn):具有國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)或崗位一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。