職位描述
工作職責要求:
1.負責持續(xù)更新和完善公司反洗錢工作制度,為反洗錢信息系統(tǒng)和工作流程優(yōu)化提供建議;
2.負責公司反洗錢集中監(jiān)測分析工作,可疑交易專報撰寫,反洗錢數(shù)據(jù)檢視、優(yōu)化工作;
3.負責反洗錢工作的對外溝通和對內交流,指導各業(yè)務部門、分支機構有序開展反洗錢工作;
4.按監(jiān)管要求組織開展反洗錢自評估,及時撰寫并報送反洗錢工作報告,自評估報告,以及配合完成監(jiān)管檢查;
5.負責組織開展反洗錢培訓和反洗錢宣傳等工作;
6.負責對接集團、母公司反洗錢專項審計、稽核以及項目性工作,并有序推進事項整改。
任職資格:
1.大學本科及以上學歷,法律、經(jīng)濟、金融、計算機等相關專業(yè);
2.熟悉反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,熟悉期貨公司監(jiān)管規(guī)定與主要業(yè)務;
3.具備三年及以上的金融機構反洗錢工作經(jīng)驗;
4.具備期貨從業(yè)資格,熟悉金融機構工作流程,具有良好的溝通協(xié)調能力。